PCA- PSI Plan de secours informatique
Cette formation s’adresse à toutes les personnes faisant partie de la direction d’un département informatique (sécurité, management, etc…)
Management du risque de la fraude en milieu bancaire
La fraude est de nature clandestine et elle peut passer inaperçue pendant plusieurs années avant d’être décelée. Elle peut être commise par une seule personne ou par plusieurs.
Gestion et optimisation des processus au niveau de la Banque
Cette formation s’adresse aux responsables opérationnels, aux contrôleurs de gestion et aux cadres de l'organisation, aux gestionnaires des risques et Auditeurs des établissements financiers & des organismes d’assurance.
Cartographie et gestion des risques opérationnels
Cette formation s'adresse aux Responsables opérationnels, Fonctions de contrôle permanent et périodique, Gestionnaires des risques, Auditeurs des établissements financiers,..
Pratique de la Conformité dans les banques
KYC, AML et déclarations de soupçons- Conflits d'intérêt et corruption- Code de déontologie
ISO 22301 Lead Implementer - Système de Management de la Continuité d'Activité
La formation certifiante ISO22301 Lead Implementer et Plan de Continuité d’Activité permet aux participants de maîtriser la mise en œuvre et la gestion d'un système de gestion de continuité d'activité (SMCA ) basé sur ISO 22301
Cartographie des risques Non-Conformité
Responsables de conformité, responsables opérationnels, aux juristes, aux responsables en charge de la relation clients, aux gestionnaires des risques et Auditeurs des établissements financiers.
PCI DSS- Payment card Industry Data Security Standards
Payment Card Industry Data Security Standard est un standard de sécurité des données composé de 12 règlements
PCA - Plan de Continuité d'Activité
Cette formation s’adresse aux Directeurs et responsables de banques, responsables et cadres des services PCA, Organisation, Gestion des Risques, Contrôle Interne, Ressources Humaines, Logistique, Systèmes d’information, autres cadres de banques.
Trade Finance & Conformité - Application aux crédits documentaires/Remises documentaires & garanties
Cette formation sera animée par M. MARTINI Hubert, Expert conseil & formation en commerce & financements internationaux .
Sûreté des entreprises - Nouvelle Culture
A travers cette formation, l’Expert partagera les résultats d’une expérience pertinente de mise en place des meilleures pratiques en terme de gestion de la sécurité des personnes et des biens au sein d’une banque algérienne, ....
FATCA
Cartographie et analyse des risques opérationnels dans la banque
Cette formation s’adresse aux auditeurs internes, contrôleurs internes, gestionnaires des risques, …
Lutte contre le blanchiment des capitaux et connaissance client (KYC)
- Rappeler les exigences législatives et réglementaires - Sensibiliser les collaborateurs aux risques blanchiment et Financement du terrorisme. 3- Connaitre les aspects juridiques liés aux comptes 4- Etablir le profil de risque du client.
Gestion de crise et sécurité en entreprise dans le cadre du PCA (Cas d'une pandémie)
Gestion de crise et sécurité en entreprise dans le cadre du PCA (Cas d'une pandémie)
PCA - Plan de Continuité de l'Activité au sein de la Banque
L'atelier se base sur les meilleures pratiques internationales & nationales et sur les réglementations algérienne et internationale...
Pratique de la conformité dans la banque - Atelier KYC- Connaissance clientèle
Pratique de la conformité dans la banque - Atelier KYC- Connaissance clientèle
Pratique de la conformité dans la banque - Atelier Surveillance des opérations
Pratique de la conformité dans la banque - Atelier Surveillance des opérations
Pratique de la conformité dans la banque - Atelier Contrôle permanent
Pratique de la conformité dans la banque - Atelier Contrôle permanent
Pratique de la Conformité dans la banque - Atelier mise en place des scénarii d'alerte pour une surveillance adaptée LAB/FT
Pratique de la Conformité dans la banque - Atelier mise en place des scénarii d'alerte pour une surveillance adaptée LAB/FT