PSI - Plan de secours informatique
Cette formation s’adresse à toutes les personnes faisant partie de la direction d’un département informatique (sécurité, management, etc…)
Management du risque de la fraude en milieu bancaire
La fraude est de nature clandestine et elle peut passer inaperçue pendant plusieurs années avant d’être décelée. Elle peut être commise par une seule personne ou par plusieurs.
Gestion et optimisation des processus au niveau de la Banque
Cette formation s’adresse aux responsables opérationnels, aux contrôleurs de gestion et aux cadres de l'organisation, aux gestionnaires des risques et Auditeurs des établissements financiers & des organismes d’assurance.
Cartographie et gestion des risques opérationnels au sein de la banque
Cette formation s'adresse aux Responsables opérationnels, Fonctions de contrôle permanent et périodique, Gestionnaires des risques, Auditeurs des établissements financiers, ainsi que les Directeurs d’établissement garant de la bonne gestion des risques...
Pratique de la Conformité dans la banque
KYC, AML et déclarations de soupçons- Conflits d'intérêt et corruption- Code de déontologie
Plan de Continuité d'activité selon la norme ISO 22301 Lead Implementer
La formation certifiante ISO22301 Lead Implementer et Plan de Continuité d’Activité permet aux participants de maîtriser la mise en œuvre et la gestion d'un système de gestion de continuité d'activité (SMCA) basé sur ISO 22301
Cartographie des risques Non-Conformité
Responsables de conformité, responsables opérationnels, aux juristes, aux responsables en charge de la relation clients, aux gestionnaires des risques et Auditeurs des établissements financiers.
PCI DSS : Les normes de sécurité des données applicables à l'industrie des cartes de paiement
Payment Card Industry Data Security Standard est un standard de sécurité des données composé de 12 règlements
Trade Finance & Conformité - Application aux crédits documentaires/Remises documentaires & garanties
Cette formation sera animée par M. MARTINI Hubert, Expert conseil & formation en commerce & financements internationaux .
Sécurité en entreprise - nouvelle culture
A travers cette formation, l’Expert partagera les résultats d’une expérience pertinente de mise en place des meilleures pratiques en terme de gestion de la sécurité des personnes et des biens au sein d’une banque algérienne, ....
FATCA
Le Foreign Account Tax Compliance Act est un règlement du code fiscal des États-Unis qui oblige les banques des pays ayant accepté un accord avec le gouvernement des États-Unis à signer avec le Département du Trésor des États-Unis un accord dans lequel...
Cartographie et analyse des risques opérationnels dans la banque
Cette formation s’adresse aux auditeurs internes, contrôleurs internes, gestionnaires des risques…
Gestion de crise et sécurité en entreprise dans le cadre du PCA (Cas d'une pandémie)
Gestion de crise et sécurité en entreprise dans le cadre du PCA (Cas d'une pandémie)
Plan de Continuité de l'Activité
L'atelier se base sur les meilleures pratiques internationales & nationales et sur les réglementations algérienne et internationale...
Conformité : KYC - Connaissance clientèle
Pratique de la conformité dans la banque, Connaissance clientèle KYC
Conformité - Surveillance des opérations
Pratique de la conformité dans la banque, Surveillance des opérations
Pratique de la conformité dans la banque - Atelier : Contrôle permanent
Pratique de la conformité dans la banque - Atelier : Contrôle permanent
Pratique de la Conformité dans la banque, mise en place des scénarii d'alerte pour une surveillance adaptée LAB/FT
Pratique de la Conformité dans la banque, mise en place des scénarii d'alerte pour une surveillance adaptée LAB/FT
Réglementation prudentielle et pilotage de l'activité bancaire
La formation s’adresse aux cadres bancaires des départements : Crédit, Comptabilité, Audit
Administration et contrôle du crédit - Partie 1