Plan de Secours Informatique (PSI)
Cette formation s’adresse à toutes les personnes faisant partie de la direction d’un département informatique (sécurité, management, etc…)
Management du risque de la fraude en milieu bancaire
La fraude est de nature clandestine et elle peut passer inaperçue pendant plusieurs années avant d’être décelée. Elle peut être commise par une seule personne ou par plusieurs.
Gestion et optimisation des processus au niveau de la Banque
Cette formation s’adresse aux responsables opérationnels, aux contrôleurs de gestion et aux cadres de l'organisation, aux gestionnaires des risques et Auditeurs des établissements financiers & des organismes d’assurance.
La cartographie des risques au service d’un audit interne à haute valeur ajoutée
Cette formation s’adresse aux auditeurs internes, contrôleurs internes, gestionnaires des risques.
Pratique de la Conformité dans la banque
KYC, AML et déclarations de soupçons Conflits d'intérêt et corruption Code de déontologie
Plan de Continuité d'activité selon la norme ISO 22301 Lead Implementer
La formation certifiante ISO22301 Lead Implementer et Plan de Continuité d’Activité permet aux participants de maîtriser la mise en œuvre et la gestion d'un système de gestion de continuité d'activité (SMCA) basé sur ISO 22301
PCI DSS : Les normes de sécurité des données applicables à l'industrie des cartes de paiement
Payment Card Industry Data Security Standard est un standard de sécurité des données composé de 12 règlements
Trade Finance & Conformité - Application aux crédits documentaires/Remises documentaires & garanties
Cette formation sera animée par M. MARTINI Hubert, Expert conseil & formation en commerce & financements internationaux .
Sécurité en entreprise - nouvelle culture
A travers cette formation, l’Expert partagera les résultats d’une expérience pertinente de mise en place des meilleures pratiques en terme de gestion de la sécurité des personnes et des biens au sein d’une banque algérienne, ....
FATCA
Le Foreign Account Tax Compliance Act est un règlement du code fiscal des États-Unis qui oblige les banques des pays ayant accepté un accord avec le gouvernement des États-Unis à signer avec le Département du Trésor des États-Unis un accord dans lequel...
Gestion de crise et sécurité en entreprise dans le cadre du PCA (Cas d'une pandémie)
Gestion de crise et sécurité en entreprise dans le cadre du PCA (Cas d'une pandémie)
Plan de Continuité de l'Activité
L'atelier se base sur les meilleures pratiques internationales & nationales et sur les réglementations algérienne et internationale...
Conformité : KYC - Connaissance clientèle
Pratique de la conformité dans la banque, Connaissance clientèle KYC
Conformité - Surveillance des opérations
Pratique de la conformité dans la banque, Surveillance des opérations
Pratique de la conformité dans la banque - Atelier : Contrôle permanent
Pratique de la conformité dans la banque - Atelier : Contrôle permanent
Pratique de la Conformité dans la banque, mise en place des scénarii d'alerte pour une surveillance adaptée LAB/FT
Pratique de la Conformité dans la banque, mise en place des scénarii d'alerte pour une surveillance adaptée LAB/FT
Réglementation prudentielle et pilotage de l'activité bancaire
La formation s’adresse aux cadres bancaires des départements : Crédit, Comptabilité, Audit
Administration et contrôle du crédit - Partie 1
Population ciblée : Cadres bancaires des agences et des départements Engagements
Administration et contrôle du crédit - Partie 2
Population ciblée : Cadres bancaires des agences et des départements Engagements
Coefficients de solvabilité : cadre réglementaire et reporting prudentiel
Cet atelier de formation de deux jours est axé sur des exemples qui seront traités tout au long de la présentation du cadre réglementaire et clôturé par des études de cas pratiques récapitulatifs.
Grands risques : cadre réglementaire et reporting prudentiel
Cette formation s’adresse aux cadres des banques et des établissements financiers des départements : Crédit, Comptabilité, Contrôle financiers et Audit.
Classement & provisionnement des créances & des engagements par signature
Cette formation s’adresse aux cadres des banques et des établissements financiers des départements : Crédit, Contrôle interne, Comptabilité, Contrôle financiers et Audit.
Les crédits syndiqués
Les banques ne sont en général pas en mesure de s’engager individuellement dans le financement des grands projets et la consortialisassions bancaire reste souvent la seule alternative pour y faire face.