Pratique de la conformité dans la banque - Atelier Surveillance des opérations

Pratique de la conformité dans la banque - Atelier Surveillance des opérations

Alcodefi lance un cycle d'ateliers de formation pratiques sur la gestion de la Conformité au sein des banques algériennes.

Ils seront animés par un spécialiste et praticien de la Conformité, ayant déjà été Compliance Officer dans une banque filiale d’un groupe bancaire international.     

Ces ateliers de formation se basent sur la réglementation locale et internationale ainsi que sur les meilleures pratiques en matière de conformité au sein des banques.  

Planning des ateliers   

Atelier 1 : connaissance clientèle (KYC) >> 28-01-2021 
Atelier 2 : surveillance des opérations >> 24/25-02-2021 
Atelier 3 : contrôle permanent >> 04-03-2021 
Atelier 4 :  mise en place des scénarii d’alerte pour une surveillance adaptée LAB/FT >> 18-03-2021 

Public concerné  

Chargés de la Conformité, LAB/FT, responsables opérationnels, juristes, responsables en charge de la relation clients, gestionnaires des risques et auditeurs des établissements financiers. Elle est également vivement recommandée pour les directeurs d’établissement garant de la conformité auprès des régulateurs.  

Objectifs de la formation  

  • Consolider les acquis  
  • Rappeler les exigences réglementaires algériennes et internationales relatives à la Conformité 
  • Mettre en pratique

L’originalité de cette formation consiste principalement dans :  

Sa méthode basée sur des cas pratiques et des retours d’expériences.

Cette approche pragmatique présente le double avantage d’être facilement appréhendée et ainsi rapidement transposable dans les organisations. 

Elle permet enfin, par une présentation d’outils simples à mettre en place, d’acquérir une réelle adhésion des opérationnels.   


Pour plus de détails sur les ateliers (fiches techniques), n'éhsitez pas à nous contacter.