Pratique de la Conformité dans la banque
PRATIQUE DE LA CONFORMITE DANS LES BANQUES ALGERIENNES : KYC, AML et déclarations de soupçons- Conflits d'intérêt et corruption- Code de déontologie
Cette formation est destinée aux Responsables en charge de la Conformité, responsable LAB/FT, responsables opérationnels, juristes, responsables en charge de la relation clients, gestionnaires des risques et Auditeurs des établissements financiers. Elle est également vivement recommandée pour les directeurs d’établissement garant de la conformité auprès des régulateurs.
Cette formation est scindée en 03 ateliers pratiques.
Elle sera animée par un spécialiste et praticien de la Conformité, ayant déjà été Compliance Officer dans une banque filiale d’un groupe bancaire international.
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Cette formation se base sur les meilleures pratiques et les réglementations locales et internationales.
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L’originalité de cette formation consiste principalement dans sa méthode basée sur des cas pratiques et des retours d’expériences. Cette approche pragmatique présente le double avantage d’être facilement appréhendée et ainsi rapidement transposable dans les organisations.
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Elle permet enfin, par une présentation d’outils simples à mettre en place, d’acquérir une réelle adhésion des opérationnels.
Objectifs de la formation :
- Valider les acquis
- Rappeler les exigences réglementaires algériennes et internationales
- Mettre en pratique