Lutte contre le blanchiment des capitaux et connaissance client (KYC)

- Rappeler les exigences législatives et réglementaires - Sensibiliser les collaborateurs aux risques blanchiment et Financement du terrorisme. 3- Connaitre les aspects juridiques liés aux comptes 4- Etablir le profil de risque du client.
Image générale de la formation

1-       Présentation du cadre législatif et réglementaire (Loi, règlement, Instruction et Notes BA).

2-       Présentation des obligations légales et règlementaires

3-       Aspect juridique des comptes

4-       Politique de la banque en matière d’acceptation des nouveaux clients

5-       Approche par les seuils et par les risques

6-       Démarche à suivre pour l’élaboration du questionnaire KYC 7- Les documents à renseigner et à signer par le client.

8-       Contrôle du client par rapport aux listes de sanctions.

9-       Technique d’identification du bénéficiaire effectif

10-   Conduite à tenir face à une personne politiquement exposée